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二維碼帶(dai)出一起10億元大案 主(zhu)犯竟是經濟法(fa)學研究生
2020-02-19 20:33:29來源︰中國新(xin)聞網編輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍泉(quan)市公安(an)局獲悉,龍泉(quan)警方一舉摧毀了sou)桓隹 瓚某(mou)⊥嘔錚 san)個專門為網絡(luo)違法(fa)犯罪提(ti)供(gong)非法(fa)支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌(xian)疑人28名(ming),凍結資(zi)金6000余(yu)萬元,扣押涉(she)案資(zi)金398萬元,涉(she)案金額超(chao)10億元。

一個二維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成(cheng)鋼zhi)囊δmou)到龍泉(quan)市公安(an)局西街派出所報(bao)案稱,很多人的朋友(you)圈正在(zai)推廣(guang)一款名(ming)為“大滿貫(guan)”的軟件,他兒(er)子最近在(zai)“大滿貫(guan)”軟件上玩一款“炸(zha)金花”游戲走火入(ru)魔,輸(shu)了近10萬元。

高(gao)材(cai)生從事(shi)新(xin)型經濟犯罪。警方提(ti)供(gong)

高(gao)材(cai)生從事(shi)新(xin)型經濟犯罪。警方提(ti)供(gong)

接報(bao)民警姚遠dui)饈兜劍 飪釗砑贍蓯嵌牟┬蝸菲教 > 椋ldquo;大滿貫(guan)”軟件內含(han)斗地(di)主(zhu)、搶莊(zhuang)牛牛、炸(zha)金花等游戲,賭博人員在(zai)軟件上充值(zhi)金幣(bi)進行(xing)賭博,獲利後能夠提(ti)現,符(fu)合充值(zhi)上分、下分兌(dui)現、以小博大的賭博特征(zheng),涉(she)嫌(xian)網絡(luo)賭博。翁某(mou)某(mou)等人si)褪搶黴鋈說奈 糯 bo)“大滿貫(guan)”手機軟件的二維碼,在(zai)龍泉(quan)市發展(zhan)參賭下線上百人,而賭博人員只要掃(sao)描二維碼下載app並參與賭博,推廣(guang)者就能獲得佣金。

同時,細心(xin)的民警通過縝密的偵(zhen)查,還(huai)發現參賭人員在(zai)“大滿貫(guan)”平台充值(zhi)的資(zi)金最終(zhong)進入(ru)“天津盈付通物(wu)流(liu)有(you)限公司(si)”“杭(hang)州(zhou)英遠森實(shi)業有(you)限公司(si)”等多個公司(si)的對公賬戶,犯罪分子通過“洗ci)rdquo;進行(xing)資(zi)金流(liu)轉或直接給參賭人員提(ti)現。

“這里一定涉(she)及到一個巨大的利益集團。”為此,龍泉(quan)警方高(gao)度(du)重視,抽調經偵(zhen)、網警、派出所等警力成(cheng)立了“709”專案組(zu)展(zhan)開經營。

犯罪分子通過架(jia)設通道(dao)層層“洗ci)rdquo;規避監管

為查清(qing)案件,專案組(zu)民警夏濤(tao)和同事(shi)們多次(ci)赴重慶、湖南、杭(hang)州(zhou)等地(di)調查取證(zheng),摸清(qing)了由翁某(mou)某(mou)等人組(zu)成(cheng)的開設賭mou)⊥嘔鎩 蹌mou)某(mou)為首的非法(fa)支付結算團伙以及易某(mou)犯罪團伙和張(zhang)pai)撤缸鑀嘔鎰zu)成(cheng)的完整“洗ci)rdquo;通道(dao)。

剛從重慶出差回來的夏濤(tao)介(jie)紹說dan)  嘶袢【薅罘欠fa)利潤,易某(mou)等人從全國各地(di)辦理(li)8萬余(yu)張(zhang)物(wu)聯網卡,然後用物(wu)聯網手機號向某(mou)通訊公司(si)申請手機充值(zhi)卡卡密,賭客在(zai)“大滿貫(guan)”上充值(zhi)並完成(cheng)支付後,會通過劉某(mou)某(mou)團伙建立的“華榮聚富(fu)”支付結算系(xi)di)辰xing)流(liu)轉,由易某(mou)團伙收(shou)集卡密,完成(cheng)第(di)一道(dao)“洗ci)rdquo;。

接著,易某(mou)團伙再(zai)將手機充值(zhi)卡卡密批量銷(xiao)售給張(zhang)pai)懲嘔錚 zhang)pai)撤缸鑀嘔鐫ze)將手機卡卡密在(zai)互聯網平台上進行(xing)銷(xiao)售,完成(cheng)第(di)二道(dao)“洗ci)rdquo;。最後,“洗白”的資(zi)金由劉某(mou)某(mou)團伙進行(xing)代付,給賭博人員提(ti)現。

“犯罪分子利用第(di)四方監管漏洞(dong),利用非法(fa)注冊企業信息以虛構交(jiao)易zhui)絞澆xing)收(shou)款、代付,層層收(shou)取利益。這種非法(fa)資(zi)金支付結算業務是一種新(xin)型犯罪,隱(yin)蔽性強,對偵(zhen)查帶(dai)來很大的難度(du),目前該類案件的打擊在(zai)全國還(huai)很少。”龍泉(quan)市公安(an)局709專案組(zu)組(zu)長(chang)楊孔zhui)?怠/p>

主(zhu)犯竟是經濟法(fa)學研究生

8月21日,在(zai)浙江省公安(an)廳,人民銀行(xing)杭(hang)州(zhou)、麗(li)水支行(xing),麗(li)水市公安(an)局zhi)拇罅χ?chi)下,龍泉(quan)市公安(an)局共派出警力120余(yu)名(ming),分別在(zai)浙江、遼寧(ning)、湖南、山(shan)西、天津市等5省份7地(di)集中收(shou)網,抓獲了sou)粵蹌mou)某(mou)、易某(mou)、張(zhang)pai)場?棠mou)某(mou)等人為首的4個犯罪團伙。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌(xian)疑人28名(ming),凍結資(zi)金6000余(yu)萬元。

從警方jiao)襝? 冒傅鬧zhu)犯劉某(mou)某(mou)竟然是一所名(ming)校的經濟法(fa)學研究生,但是,他卻利用高(gao)智商干(gan)了犯罪的勾當。抓捕(bu)劉某(mou)某(mou)時,他和妻子、孩子正準備登機去日本(ben)旅游,孩子惶恐(kong)的眼神(shen)讓初為人父(fu)的專案民警葉俊(jun)勇至今難忘,不禁為劉某(mou)某(mou)惋惜。劉某(mou)某(mou)在(zai)整個犯罪利益團體中承擔(dan)著非法(fa)資(zi)金支付和結算的工作,是非法(fa)經營案件中最重要的一環,起到為賭博平台提(ti)供(gong)掩護的作用。

據(ju)劉某(mou)某(mou)交(jiao)代,他是從2018年8月開始接觸第(di)四方支付工作,並于2019年5月建立“華榮聚富(fu)”平台。該平台具有(you)代付結算功能,上xian)胃涸鴝越由袒?zi)金流(liu)入(ru),下游對接商戶資(zi)金流(liu)出。他注冊了多家空殼公司(si),利用空殼公司(si)在(zai)某(mou)支付公司(si)內注冊賬戶,一方面(mian)將商戶的資(zi)金進行(xing)流(liu)轉結算,另一方面(mian)將洗白的資(zi)金通過中轉以代付的形式支付給賭客,並將獲利部分支付給賭博平台。

警方提(ti)醒︰he) 牟├教 蛘├ 缸 忍ti)供(gong)非法(fa)支付結算屬于犯罪。根據(ju)刑法(fa)第(di)二百二十五(wu)條(tiao)規定,非法(fa)從事(shi)資(zi)金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五(wu)年以下有(you)期徒刑或者拘役(yi),並處或者單處違法(fa)所得一倍(bei)dui)隕餃wu)倍(bei)dui)韻路=情節特別嚴重的,處五(wu)年以上xian)釁諭叫蹋  ξ?fa)所得一倍(bei)dui)隕餃wu)倍(bei)dui)韻路=鴰蛘咼皇shou)財產。(完)

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